Управление собственной безопасности МВД и ФСБ РФ выявили причастность одного из высокопоставленных полицейских к формированию группы для отмывания денег.
За два года группа отмыла более половины миллиарда рублей.
Источник правоохранительных органов сообщил, что в результате совместной деятельность УСБ МВД и ФСБ РФ выявлена причастность высокопоставленного полицейского к организации группы по отмыванию денежных средств.
Им оказался руководитель отдела экономической полиции района Колпино Дмитрий Быков.
Группа занималась отмыванием денежных средств в период 2018-2020 г.
В качестве схем выделили две основные. По первой схеме преступники реализовывали лес посредством цепочки подконтрольных организаций и при этом уходили от налогов.
Таким методом злоумышленники успели отмыть 400 миллионов рублей. Себе они оставляли 4% от суммы, то есть получили 16 миллионов рублей.
Вторая схема подразумевала использование фиктивных договоров.
Клиенты платили за эту услугу 9%, и злоумышленники заработали таким способом 12,5 миллионов рублей.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела и выявлять причастных к этим схемам граждан.
Может случиться так, что среди причастных окажутся коллеги высокопоставленного полицейского.
Уголовное делопроизводство открыто по факту незаконной банковской деятельности.
