Происшествия

В Санкт – Петербурге руководитель отдела экономической безопасности создал группу лиц по отмыванию денег

Управление собственной безопасности МВД и ФСБ РФ выявили причастность одного из высокопоставленных полицейских к формированию группы для отмывания денег.

За два года группа отмыла более половины миллиарда рублей.

Источник правоохранительных органов сообщил, что в результате совместной деятельность УСБ МВД и ФСБ РФ выявлена причастность высокопоставленного полицейского к организации группы по отмыванию денежных средств.

Им оказался руководитель отдела экономической полиции района Колпино Дмитрий Быков.

Группа занималась отмыванием денежных средств в период 2018-2020 г.

В качестве схем выделили две основные. По первой схеме преступники реализовывали лес посредством цепочки подконтрольных организаций и при этом уходили от налогов.

Таким методом злоумышленники успели отмыть 400 миллионов рублей. Себе они оставляли 4% от суммы, то есть получили 16 миллионов рублей.

Вторая схема подразумевала использование фиктивных договоров.

Клиенты платили за эту услугу 9%, и злоумышленники заработали таким способом 12,5 миллионов рублей.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела и выявлять причастных к этим схемам граждан.

Может случиться так, что среди причастных окажутся коллеги высокопоставленного полицейского.

Уголовное делопроизводство открыто по факту незаконной банковской деятельности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

один × пять =